2006年8月17日,星期四(GSM+8 北京时间)
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为传销头目“押运”800万元现金
武义一妇女帮亲戚帮出两个罪
本报首席记者 仇健 通讯员 杨晓东

  这几天,刚从看守所回家的武义妇女程婉卿一直情绪不好。在被羁押了半年之后,法院对她的判决已经生效:以窝藏罪,窝藏、转移赃物罪判处其有期徒刑二年缓刑三年,罚金15万元。而这一切,都是帮亲戚“押运”800万元现金惹的祸。

  传销头目逃往武义老家
  2003年7月,在“深圳文斌贸易有限公司”(该公司早已被取缔)的“掩护”下,广西人蔡新娥参加了一个非法传销组织。之后,武义人汤建伟、杨秋燕夫妇等人也先后加入,成了蔡新娥的直接下线。此后,该组织以广西贺州市、钟山县、悟州市等地为据点,在浙江武义、永康、杭州及江西等地积极发展下线人员。
  由于知道武义人到外地做生意都喜欢“开超市”的特点,汤建伟、杨秋燕便打着“开超市”、“承包车间”的幌子向亲戚朋友扩张业务,发展下线。在短短两年不到的时间内,该非法传销组织便形成了跨越数省,人员众多的庞大非法传销网络,仅在金华市武义县,汤建伟、杨秋燕夫妇就发展了下线人员数百人。
  汤建伟、杨秋燕夫妇的腰包迅速膨胀,1170余万元的经营额,使他们实际获利800多万元。然而,随着去年7月,传销头目蔡新娥在广西落网,汤建伟、杨秋燕夫妇知道这行已经做到头了,决定带上这800万元人民币逃回老家武义。

  800万巨款“丢在”装修工地
  此时,汤建伟、杨秋燕夫妇已被警方追捕,下线们也对其紧追不舍。夫妻俩决定先将800万元现金从广西搬运回金华“避避风头”。因为风声紧,他们不敢把这笔钱存入银行,可随身携带又过于庞大,于是,就把这些现金当作普通货物托运回了金华。他们把这些现金存放在前些年买下的位于金华城北石榴巷的房子内。
  为防止小偷光顾,或引人怀疑,夫妻俩特意拉来一大堆砂石料,伪装成装修房子的样子。然后,把其中700余万元现金放在阁楼上,用砖头砌好出路后再粉刷了墙壁,把近百万元的现金掩埋在砂石堆底下,把价值二十几万的黄金饰品,放进黑色塑料袋后“丢弃”在室内的垃圾堆中。

  800万现金委与表姐照看
  几天后,疑神疑鬼的杨秋燕误认为警察找来了,不敢回到放钱的房子察看。她决定找一个可靠的人把钱转移到可靠的地方,于是,想到了丈夫汤建伟的表姐程婉卿。她认为,程婉卿夫妇这些年承包工程发了财,见过“大钱”,不会昧了她的钱。同时,程家在上海、北京都有房产,可供她和丈夫落脚。
  尔后,杨秋燕和汤建伟整理好东西回武义找到了程婉卿。先前已经知道杨秋燕、汤建伟在外面做传销“做大”的程婉卿,对表弟夫妻俩的突然造访并不意外,她一边劝慰一边给他们出主意。
  杨秋燕便将800万元非法传销所得钱款放在金华的事情告诉了程婉卿,并将房屋的钥匙交给程婉卿,叫其去看一下,如果钱还在的话帮她先放好,以后大家一起分。程婉卿拿过了钥匙,但表示分钱就不用了。在程婉卿的安排下,杨秋燕、汤建伟夫妇从上海转道北京,住进了程在北京的房子。

  50万巨款被偷敢怒不敢言
  在安顿好杨秋燕夫妻后,程婉卿到金华石榴巷的房子察看,她发觉好像已有小偷进来过,但砂堆里成捆的钱还安然无恙,于是打算把钱搬出来。因为钱太多了,她就到路边找了个三轮车夫来帮忙。
  车夫从砂石堆里翻出一包包用黑色塑料袋包好的钱,又拆开阁楼墙砖,从里面挖出不少钱来。忙活了大半天,两个人将800万元现金整整装了7个编织袋,拉到汽车站。一路上,三轮车夫向程婉卿讨要一袋,程婉卿便骗车夫说,这些都是假币。
  到了车站,程婉卿给了车夫1000元帮忙费,但车夫不满意,临走时趁程不注意,偷偷拿了一小袋钱就跑了。程婉卿说这一袋钱大概有四五十万,她虽然很生气,但考虑到这些钱也不是什么善款,也就没敢报警。

  扛百万帆布袋乘火车转移赃款
  700多万元现金运到武义后,程婉卿还觉得不踏实。在其后的一个月内,除了少量现金留在武义外,她将钱都装进了帆布袋,像普通人一样,分3次坐火车往返于上海、北京。之后,400多万元存放在上海的房子或存入银行,200万元存进北京的多家银行。
  对于程婉卿“安全转移”现金的行动,杨秋燕一直不知情。在北京住了三四天,杨秋燕还叫程婉卿回金华去“看一下”,程对杨秋燕暗示道:“属于你的就是你的,你们不用费心了。”程婉卿后来解释说:杨秋燕、汤建伟迟早要去自首或被抓的,要帮就帮到底,先把钱放好,暂时不和她说,等他们坐牢出来后,再把钱交给他们做生意。

  帮亲戚帮出两条罪
  对于程婉卿的举动,丈夫项某一直反对,还为此跟程婉卿吵了一架。杨秋燕、汤建伟在北京程家住了一个星期后,项某通过中介公司帮他们联系了一套住房。夫妻俩搬进去后,程婉卿和项某偶尔过去看看他们,和他们聊聊天。杨秋燕和汤建伟也很苦恼,既想投案自首,又怕被处理。项某便劝他们说,既然公安在抓了,你们迟早要被抓住的,还不如去自首,可以轻判。但杨秋燕夫妻俩心怀侥幸,想再等等,看法院最终会对他们的传销同伙怎么判。
  2006年1月4日,忧心忡忡的杨秋燕夫妻终于在北京被警方抓获了,不多久,程婉卿也在武义被抓,赃款陆续被追缴,其中,公安机关在上海程婉卿住处的床底下查获现金350万元。7月5日,武义检察院以窝藏罪和窝藏、转移赃物罪将程婉卿提起公诉。
  当冰凉的手铐拷在手上时,程婉卿终于后悔了,她说,当初如果早听丈夫的话,就不会落到今天的下场。不出这个意外,此时她也许和丈夫正在上海做大工程赚大钱呢。